Finansielle institutter og ejendomsmæglere advares mod at
blive udnyttet til hvidvask efter, at ODIN-samarbejdet, hvor flere myndigheder
i tæt samarbejde med finansielle institutter, har opdaget, at kriminelle
muligvis udnytter handel med fast ejendom som en metode til hvidvask.
Siden årsskiftet har det nye samarbejde været i drift. ODIN
er det Operative Danske Informations- og efterretningsNetværk mellem
myndigheder og private underretningspligtige virksomheder.
ODIN består blandt andet af National enhed for Særlig Kriminalitet, herunder
Hvidvasksekretariatet, Politiets Efterretningstjeneste, Finanstilsynet,
Erhvervsstyrelsen, Spillemyndigheden, Advokatrådet, Skattestyrelsen,
Toldstyrelsen samt en række private finansielle institutter.
Samarbejdet har til formål at bekæmpe alvorlig og kompleks
hvidvask, terrorfinansiering og fjernovergreb mod børn.
Læs
mere om ODIN-samarbejdet og hvidvask-metoden
Kilde: Erhvervsstyrelsen